MARIA LSABEL. VAZQUEZ MENCHACA, Isabel Dharanee Vázquez Menchaca
Description
Este primer tomo ofrece una visión integral de los conceptos fundamentales en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ex
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plora el marco normativo tanto a nivel internacional como en México, abarcando la historia, los conceptos básicos y el papel de organismos clave como el GAFI, la ONU y Basilea. - Principales temas: Corrupción, definiciones clave, rol de los organismos internacionales, régimen de prevención en México. - Ideal para: Profesionales financieros, reguladores y académicos que buscan una comprensión profunda del contexto internacional y mexicano.
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